银行总行,监管办公室的后台。看书否 www.kanshufou.com
一阵红光闪烁。
这是大额资金异常的风控指示灯!
一旦有所异动并闪烁不停,就代表某个私人用户的账户资金量出现了反常情况。
一般来说,不大的数额,基本由各个地区分行、区域支行去监管处理。
极少能有惊动此处,直达总行的账户。
这灯一闪,也就代表着
这个个人账户的资金量现金流,已经达到了惊人的地步!
只见,监管人员调出数据。
粗略一扫,发现一个此前几亿现金流的账户,就在刚刚突然入账两百亿!
这极大的数额,短短时间内入账,这才触发了银行内部的异常指示灯。
他一顿,随后面露惊慌。
“主管,快过来!”
“发生什么事了?”
一位中年男子靠近,他是监管科室的主管,有话语权,也才能对这些异常账户进行相应指示。
“这个账户以往资金还算平稳,几百万到几千万,偶尔过亿”
“前些日子哪怕达到了三亿六千万,也不算异常。”
说至这,操作人员顿了顿,抬手指向电脑显示的一条数据,“但就在今天,账户收入两百亿三千六百八十八万元!”
“是他以往资金量的接近百倍这其中会不会是?”
话没说得太满。
但隐喻的意思,哪怕不说明白,那主管也知晓。
洗钱、诈骗资金,都有可能!
否则,正常一个账户,哪怕偶尔收入一两笔款项,总会维持在一个固定区间。
比如寻常人家,平日里存款几万块、支出几万块。
偶尔一笔十几万,甚至几十万不会触发异常。
可若是莫名有几笔百万级别的收入支出,那银行内部就会调查看看,有没有涉及财产来历不明、洗钱诈骗等等。
而林帆这个账户,也是一样。
以前生活滋润,钱财不缺,账户内有个几百万很正常。
直到前些日子,林帆变卖家产股权,资金量也不过才提升到了三亿六千万。
虽然足够惊人,但银行方面只要拉出以往的账户流水,知晓这个账户的价值,也能大概了解清楚,这个水平虽说超了点标,但还在正常范围之内。
而现在呢?
足足两百亿几千万!
远远超出正常水准的二百倍!
这才被监控到了。
“查一查,二百亿资金的来源。”
主管沉思一阵,指示操作人员。
账户信息,哪怕在银行内部,也是绝密,一般人员根本没有权限查看。
除了他们监管人员。
他们的权限,可以查看所有资金来源的明细,追踪往来、溯源追根。
任何账户,在他们这边没有丝毫秘密可言。
不多时,操作人员调出了入账的信息。
“看这来源是从证券平台划款过去的。”
操作人员说话声音有些颤,人更是有些懵。
这个来源,并非不正常,相反很正常。
所涉及的证券平台,为国内几大知名平台之一,不会有很大问题。
但正因为来源正常,才显得极为诡异。
这并非普通投资者的几万十几万,也并非大牛散户的几千万几亿。
而是足足二百亿!
出现在一个小小的私人账户中。
要知道,国内知名的几个大型基金、私募,总规模也不过百来亿。
这些基金要清仓,把资金抽离,也都只能转汇到公用账户、公司账户。
绝不可能像这般,直接转入私人账户。
除非
这二百亿,就是这个私人账户的投资款!
而且还不仅如此。
操作人员手一抖,查到了半个月前的另外一条记录。
“我还查到有两个亿是汇出转向了这个证券平台。”
“什么意思?”
主管眉头一皱,隐隐感觉到几分不对味。
那操作人员,哑然一笑,一个极为疯狂且又大胆的念头,在心间弥漫,“有没有可能这二百亿是他这段时间投资获得的收益”
言毕,主管只是稍稍一愣,随后强忍着怒意,抬手敲打了一下操作人员的后脑勺。
啪嗒——
“你小子天天想什么呢?这两笔资金时隔十来天而已十来天用两个亿,博到两百亿的收益?”
“十天赚到一百倍的收益?你以为他是谁?国产版的巴菲特么!巴菲特也特么没有这么猛!”
主管白了一眼,怒上眉梢。
投资而已,跟谁没有似的,十天时间能有一倍收益,都足够在投资圈子里吹嘘炫耀了。
要说谁十天能博到百亿收益,股神都得换个人当当!
多么丧心病狂才能有如此疯狂的念头!
“我也只是猜猜而已。”
操作人员耸耸肩,缩了缩脖子,说话声音都软了下来。
也对
保不准是证券平台那边,通过什么手段聚集资金。
要说通过投资,用十天时间二亿赚到二百亿。
这话传出去,只怕都骇人听闻,当做神话故事听都觉得过分。
“发函,让证券平台那边配合出具,这个账户的操作情况。”
主管想想,不搞清楚证券平台那边发生了什么,纯靠猜测也没任何作用。
于是,催促一句。
这个监管办公室,原本就是官方的。
任何与资金有关的地方,只要他们想,就能查到。
“是。”
操作人员立即办理,并线上发函,要求对方给予配合调查。
过去几年,他们也对不少资金异常的账户进行过调查。
所以,收函的那证券平台,早已见怪不多。
十多分钟后,几份盖着证券平台印章的材料,便又重新发了过来。
有印章,代表证券平台为真实性负责,一切问题有他们背书,所以材料可信。
操作人员调出,主管适时凑上前,两人瞪大双眼逐一审查。
“开户时间也是十天前”
“也就是说刚开户就入金两个亿,真是个猛人呀。”
整个办公室,原本二人还有说有笑,相互谈论。
可仅仅数分钟。
两人没有话语。
再过两分钟,甚至连呼吸都屏住了。
双眼瞪得死大,盯着材料中的投资记录,眼中的惊诧与骇然,不亚于地裂山崩于跟前。
他们看到了什么?
入金两个亿就算了,还两次操作,两次上了极为恐怖骇人的五十倍杠杆。
选择逆天下而行,买跌做空白熊货币!
两波操作,历经十天时间。
两个亿,变成了两百亿!
这速度,别说碾压抢银行就是比直接印钞票还要快!
而且,有这些投资记录为证,条条可查,资金来源清晰,这个账户显然是通过了审查。
“这这这”
操作人员差点闪到舌头,“这还真特么是投资赚来的钱!”
“是我错了。”
连涵养极高的主管,都扇了一下自己的臭嘴,愕然怒喷两句脏话,“这真的特娘的是国产投资之神啊!”
二人惊呼连连,大呼小叫。
()
1秒记住品笔阁:www.pinbige.com。手机版阅读网址:m.pinbige.com
html|sitemap|shenma-sitemap|shenma-sitemap-new|sitemap50000|map|map50000
0.0037s 2.1632MB